【全球独家】超频三: 第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-042
(资料图片仅供参考)
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯的方式进行表决。
本次董事会。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
金的议案》；
公司综合考虑市场环境变化，结合业务实际开展情况、整体的业务布局及战
略规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司慎重讨论，
拟终止实施“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
本次终止事项符合公司长期利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立
意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意于 2023 年 6 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
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