涉案超50亿元，广西警方摧毁国内一特大涉诈洗钱犯罪团伙
新华社 2023-05-17 22:30:32
(资料图)
记者5月17日从广西崇左市公安局获悉，崇左警方近期成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴作案电脑30余台、对公账户500余套，查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆。
据了解，2022年12月，崇左市公安局民警在工作中获取重要信息，辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常，其名下银行账户存在涉案记录，且交易对象多为外行外省账户，交易频繁、金额巨大，具有明显洗钱特征；同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。
民警根据线索研判发现，多条线索都指向黄某及其背后的团伙，该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。
办案民警介绍，在锁定犯罪团伙藏匿窝点后，2023年4月4日晚，崇左警方组织150多名警力，并联合玉林市公安局在多地对目标对象展开收网抓捕行动，一举摧毁该特大犯罪洗钱团伙。
经调查，该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿元人民币，主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳，目前均已被执行逮捕，案件正在进一步侦办中。
